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¿COMPLIANCE?

El Compliance es un modelo o sistema de gobierno integrado e independiente que permite identificar, evaluar, medir, informar y gestionar los riesgos de una organización, con el fin de minimizarlos, obteniendo una mayor seguridad jurídica para dicha organización.

Este sistema se basa en el compromiso institucional de gestionar el negocio conforme a cánones éticos y de cumplimiento, con transparencia, responsabilidad social y eficacia.

COMPLIANCE PENAL

El COMPLIANCE PENAL responde específicamente a una nueva necesidad empresarial. Este sistema normativo preventivo y específico se dirije a la mitigación del riesgo penal, del riesgo de la comisión del delito por sus empleados o mandos, que beneficie, directa o indirectamente, a la Empresa.

La reforma de nuestro Código Penal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

¿ Por qué SU  EMPRESA necesita
el COMPLIANCE ?

EXIGENCIA LEGAL

EVITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

La Empresa tiene que adoptar un sistema normativo preventivo que implemente las medidas necesarias para impedir la comisión de delitos por sus empleados o directivos, o al menos, para mitigar considerablemente el riesgo de que se cometan.

DEBER SOCIETARIO

DILIGENCIA CORPORATIVA

Al albur de esta nueva exigencia, nace también la ineludible obligación del órgano de administración de la persona jurídica de implementar y hacer cumplir el sistema de prevención, ya que forma parte de la debida diligencia que le incumbe directamente y que puede ser exigida  por cualquier socio de la Empresa.

GESTION EFICAZ

AUMENTO REPUTACIONAL

(1) Aporta transparencia y confianza, incrementando el valor añadido a su empresa. (2) Evita pérdidas económicas y reputacionales de su empresa en su sector y mercado, a corto, medio y largo plazo. (3) Constituye un factor diferencial para posicionar a su empresa frente a otras que no tengan este tipo de garantía en su gestión. (4) Mejora corporativa de gestión de riesgos y de las expectativas de clientes, accionistas y grupo de interés.

¿ Por qué elegir
SENIORCOMPLIANCE ?

EXPERIENCIA SENIOR

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Los profesionales de SENIORCOMPLIANCE ( Economistas | Abogados | Auditores )  cuentan con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento económico, jurídico, fiscal y financiero, control interno y auditoria de Empresa. Esta dilatada práctica es esencial para diseñar sistemas de gestión de riesgos que requieren de una actividad multidisciplinar muy cualificada.

CONOCIMIENTO SENIOR

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Nuestros profesionales se han formado específicamente en las normas nacionales e internacionales que establecen las pautas esenciales de los sistemas de gestión del COMPLIANCE, entendido éste en sentido amplio, como cultura de empresa,  y específicamente en las normas que se refieren al COMPLIANCE PENAL.

DEDICACIÓN SENIOR

IMPLICACIÓN PERSONALIZADA

Nuestros profesionales prestan una atención personalizada. A diferencia de otras firmas, Vd. tendrá la seguridad de que su sistema de gestión del COMPLIANCE será diseñado a medida para su Empresa, teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes de la misma, que habremos evaluado en profundidad, en base a nuestro exclusivo método multidisciplinario, amplio conocimiento del negocio y sólida trayectoria profesional.

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